نمونه شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال؛ ساختار صحیح شکواییه و نکات مهم حقوقی
با افزایش معاملات ارزهای دیجیتال، اختلافات و پروندههای مرتبط با کلاهبرداری رمزارزی نیز بهطور چشمگیری افزایش یافته است. بسیاری از افرادی که متضرر شدهاند، بدون آشنایی با ساختار صحیح شکایت و الزامات اثباتی، اقدام به طرح شکواییه میکنند؛ موضوعی که در عمل منجر به رد شکایت یا طولانیشدن روند رسیدگی میشود.
وکیل حامد سعیدی در این مقاله، ابتدا نمونهای از شکواییه کلاهبرداری ارز دیجیتال با اسامی فرضی را ارائه میکند و سپس مهمترین نکات حقوقی قابل توجه در تنظیم چنین شکایتی را مورد بررسی قرار میدهد.
نمونه شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال (با اسامی فرضی)
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام و احترام
اینجانب علی رضایی فرزند محمد، به شماره ملی ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰، به استحضار میرساند:
در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰، آقای مهدی کاظمی فرزند حسن، با معرفی خود بهعنوان فعال حوزه سرمایهگذاری ارز دیجیتال، از طریق پیامرسان تلگرام و تماس تلفنی، اینجانب را به سرمایهگذاری در پروژهای رمزارزی ترغیب نمود. نامبرده با وعده سود قطعی و تضمین بازگشت اصل سرمایه، از اینجانب درخواست انتقال مقدار ۲ بیتکوین به کیف پول معرفیشده نمود.
بر اساس اعتماد ایجادشده، اینجانب در تاریخ مذکور، مبلغ یادشده را به آدرس کیف پول اعلامی منتقل نمودم که مشخصات تراکنش و هش آن موجود و قابل ارائه است. پس از انتقال وجه، مشارٌالیه از پاسخگویی امتناع نموده و کلیه راههای ارتباطی مسدود گردیده است.
با عنایت به فقدان هرگونه فعالیت واقعی سرمایهگذاری، سوءنیت مشتکیعنه در اخذ مال و تحصیل غیرقانونی دارایی دیجیتال محرز بوده و عمل ارتکابی مصداق بارز کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع میباشد که منجر به ورود ضرر و زیان مادی به اینجانب گردیده است.
فلذا با استناد به مقررات مربوط، تقاضای:
۱. تعقیب کیفری مشتکیعنه
۲. بررسی تراکنشهای رمزارزی و مسیر انتقال دارایی
۳. جبران ضرر و زیان وارده
را از آن مرجع محترم دارم.
با تشکر
امضاء – تاریخ
نکات مهم حقوقی در تنظیم شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال
۱. صرف انتقال ارز دیجیتال بهتنهایی کلاهبرداری محسوب نمیشود
در پروندههای رمزارزی، تحقق عنوان کلاهبرداری منوط به احراز ارکان قانونی آن از جمله مانور متقلبانه، فریب بزهدیده و سوءنیت قبلی مرتکب است. صرف انجام یک انتقال رمزارزی، حتی در صورت ورود ضرر، برای احراز کلاهبرداری کافی نیست.
در مقابل، در کلاهبرداری رایانهای عنصر فریب از طریق سامانهها، بسترهای الکترونیکی یا دادههای رایانهای تحقق مییابد و شیوه ارتکاب مستقیماً مبتنی بر ابزارهای دیجیتال است. عدم تفکیک دقیق این دو عنوان و تبیین نادرست نوع فریب در شکواییه، از مهمترین دلایل صدور قرار منع تعقیب در پروندههای ارز دیجیتال محسوب میشود.
۲. مستندات دیجیتال نقش کلیدی دارند
هش تراکنش، آدرس کیف پول، مکاتبات، پیامها و وعدههای دادهشده باید بهصورت منظم و قابل ارائه ضمیمه شکایت شود.
۳. عنوان مجرمانه باید با واقعیت پرونده منطبق باشد
در برخی پروندهها، عنوان صحیح ممکن است خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع باشد، نه لزوماً کلاهبرداری. انتخاب اشتباه عنوان، به ضرر شاکی تمام میشود.
۴. مسیر رسیدگی نیازمند تحلیل فنی است
پروندههای رمزارزی بدون تحلیل فنی تراکنشها و شناخت ساختار بلاکچین، عملاً ناقص خواهند بود و مرجع رسیدگی را دچار تردید میکند.
۵. تنظیم شکواییه بدون تخصص، ریسک بالایی دارد
در عمل، بسیاری از شکایتهای ارز دیجیتال به دلیل تنظیم غیرحرفهای، یا رد میشوند یا در مسیر رسیدگی دچار اطاله جدی میگردند.
جمعبندی
نمونه ارائهشده، صرفاً برای آشنایی کلی با ساختار شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال است. در پروندههای واقعی، تفاوتهای جزئی در نحوه انتقال، نقش اشخاص، نوع وعدهها و ادله دیجیتال، مسیر پرونده را بهطور کامل تغییر میدهد.
به همین دلیل، پیش از هر اقدام رسمی، بررسی موضوع و تنظیم شکواییه توسط وکیل متخصص در دعاوی ارز دیجیتال، اقدامی ضروری و پیشگیرانه محسوب میشود و میتواند از بروز خطاهای جبرانناپذیر جلوگیری کند.با ما در تماس باشید.